近日,未央警方在“歼击21”反洗钱集群战役中,经过科学研判,周密部署,精准打击,顺利打掉一个为境外网络赌博服务的犯罪团伙,关停非法资金支付结算平台“诸葛代付”,抓获犯罪嫌疑人6名,冻结涉案资金账户74个、冻结资金25万元,成功打响了“歼击21”反洗钱集群战役全省第一枪。

 

2021年6月底,西安市公安局未央分局经侦大队在工作中摸排到西安市存在一个名为 “诸葛代付”的非法资金支付结算平台,这个名为“诸葛代付”的非法资金支付结算平台,主要为境外网络赌场提供非法支付结算通道,并从中收取所谓的“手续费”来非法盈利,在运营不到一年时间竟非法支付结算约4亿元人民币,获利260万元。而该平台有一名管理员林某在未央辖区活动频繁。

 

掌握此情况后,公安未央分局党委高度重视,迅速抽调精干警力成立专案组立案侦查。期间,专案组在调查过程中发现这是一个组织严密,反侦查意识极强的犯罪团伙,经常是打一枪换一个地方,给案件的侦办带来了很大难度。专案组积极与西安市公安局经侦支队沟通,多次召开专案研讨会,对案件的侦办展开细致周全的分析研判,最终掌握了该团伙多名主要成员的活动轨迹和落脚点,案件取得了实质性的进展。

 

在成功获得案件重要线索后,未央警方充分发扬兵贵神速、敢打硬仗的优良作风,安排民警于10月19日凌晨4时驱车赶往福建抓捕主要嫌疑人林某,并成功在次日12时将案件主犯林某抓获。为确保万无一失,专案组同志们顾不上休息,便立刻启程,驱车1700多公里将主犯林某押解回西安。同时根据林某供述和前期掌握线索,专案组快速出击,在西安多处将“诸葛代付”平台犯罪团伙成员王某、陈某、沈某、王某义、王振某一举抓获。经突审,该6名犯罪嫌疑人对其非法为境外网络赌场提供支付结算的犯罪事实供认不讳。

 

 

经查,该团伙主犯林某是福建人,以前接触过网络赌博,在机缘巧合下掌握了为境外网络赌博盘口支付结算这个发财的门道,于是便纠集其他团伙成员,从2020年12月开始运营“诸葛”代付平台,为境外网络赌场提供非法支付结算通道。因为境外网络赌场为逃避打击,不会直接向境内赌客进行结算,因此就需要一个“中间商”来进行过渡,“诸葛代付”便充当了中介,赚取结算“差价”。该平台运营不到一年时间,非法支付结算约4亿元人民币,获利高达260万元。

据悉,该非法支付结算平台现已关停,犯罪嫌疑人林某、王某 、陈某 、沈某 、王某义、王振某等6人因涉嫌非法经营罪,已被未央警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖当中。